史上最大加密捐赠后续 流向救助机构的区区5800万与成谜的Alameda地址

原文：How some of Vitalik’s $1bn for Covid relief went through an Alameda wallet and a Puerto Rican bank account

作者：Isabel Hunter  由DeFi之道编译

2021年5月以前，Devial Vyas 从未听说过加密货币，而这位 72 岁的老人上一次看到 Covid 这种规模的疫情，还是上世纪 70 年代的天花。几十年前，他在印度西北部的邓加普尔成立了一家慈善机构，旨在消除农村贫困，而在 Covid 大流行期间，这家机构不得不去帮助大量的感染者。

“情况太糟糕了，当时都没有地方可以焚烧尸体， 尸体只是堆放在袋子里”他告诉 DL News。

就在这个时候，他听说了一家印度的加密货币救济基金组织，而该组织也向 Devial Vyas 的慈善机构 Jan Shiksha Evam Vikas Sangathan 捐赠了 51,800 美元。对当时的他们来说，这是一笔巨款，占到了其年度预算的三分之一，Devial Vyas 也用这笔资金购买了发电机和设备来提供医用供养，帮助他们挽救了至少 20 条生命。

而背后这家印度的加密货币救济基金组织叫 Indian Crypto Relief Fund， 2021年的印度 Covid 大流行期间，Polygon CEO Sandeep Nailwal 发在推特上呼吁加密社区帮助其国民抵御 Covid 的肆虐，很快 Sandeep Nailwal 从以太坊创始人 Vitalik Buterin 那里收到了价值10亿美元的加密捐款。

这是一个传奇的故事，但在两年之后，这个传奇可能要破灭了，Relief 收到的10亿美元只有很少的一部分资金用于 Covid 。 到目前为止， 只有大约 5800 万美元（6%）捐给了各种慈善机构 ，以缓解印度的 Covid 危机。

DL News 跟踪了所涉及的加密货币交易和银行记录，并与做市商、印度数家慈善机构以及 Covid Relief Fund 相关的机构进行了交谈。用 Nailwal 自己的话来说，印度加密货币救济基金的故事是“疯狂的”。

资金的明细

• 当时估值10亿美元的加密捐款最终变现为了4.64亿美元。

• 在将近两年后，Crypto Relief Fund 钱包中依旧躺着价值2.74 亿美元的加密资产，绝大部分都是变现后的USDC。

• 根据 DL News 得到的2023年2月银行对账单显示，基金会的波多黎各银行账户中存有大约 4000 万美元的法币。

• 变现的4.64亿美元中，1 亿美元被退还给了 Vitalik Buterin 本人，而 Vitalik 也用这笔资金成立 Covid 相关的慈善基金。

• 曾有150万美元转移到了 Alameda Research 的钱包中。

• 2021年4月到 2022年7月，该基金为 60 个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织提供了支持，范围从为联合国儿童基金会提供的 1500 万美元用于疫苗接种，到为印度泰米尔纳德邦的残疾人 NGO Help Trust 提供的 16,700 美元等。总共只有 5800 万美元的募集资金流向了救济工作的慈善机构，在上述 60 个组织中，我们设法追踪到了其中 57 个，这些组织都确认他们已经收到了相关的捐赠。

• 根据其官方数据披露，该基金自去年 7 月以来未进行过任何捐赠，在接受 DL News采访几小时后，Polygon CEO Sandeep Nailwal 于 1 月 31 日在推特上发布了“战略更新”的公告，宣布将改变该基金的职责，并剩余的 2.74 亿美元将用于“升级印度的医疗保健”。

印度的 Covid 危机

2021 年 4 月，Polygon CEO Sandeep Nailwal 在推特上呼吁加密社区帮助其国家的公民。 Covid 一直在肆虐印度，平均每天有 4,000 多人死亡，该国最古老、最大的墓地都已经满了，大规模火葬变得很普遍， “每个人都看着周围人死去，”他对一位 YouTuber 说。

他说“我将开展一场 Covid 救助活动，以帮助印度渡过正在发生的灾难，但我需要全球加密社区的帮助，我将对资金的透明度、使用和监管合规性承担全部责任”，并同时公布了捐赠的地址钱包。筹款时，加密行业刚刚步入牛市，比特币从头年的1万美元左右飙升至6万美元左右。

当时，不仅媒体炒作鼓励印度人投资加密货币，而且加密交易所公司在印度板球超级联赛上也押下重金（这是一项有3.8亿人观看的盛会），印度加密货币交易所 Coinswitch 表示，当时的注册人数激增了400%。2021年7月，印度加密交易所 CoinDCX 赞助了印度-斯里兰卡板球系列赛，并成为第一家以其命名的板球系列赛的加密公司。

Crypto Relief 基金也吸引了一些知名的捐助者，比如：澳大利亚板球运动员和 IPL 明星 Brett Lee，后者直接捐赠了1个比特币（当时价值 53,000 美元）。

10亿美元的惊喜

但与接下来发生的事情相比，上述行为显得有些苍白。不久，Vitalik Buterin 捐出了 50.7 万亿枚 Shiba Inu（SHIB）代币，当时价值 10.2 亿美元，成为了历史上最大的一笔加密货币捐赠。

但此时大家尚不清楚是否有能将 50 万亿的 SHIB 兑换成 10 亿美元，毕竟，SHIB 作为一种MeMe代币，其代币的价值也不足一分钱，价格经常在小数点后四到七个零之间波动。在2021年3月，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在推特上发布了一张柴犬幼崽的照片后，导致 SHIB 价格飙升。

当时，SHIB 创建者（ Ryoshi）将 SHIB 总供应量的 50％发送给了 Vitalik Buterin，这种行为也被广泛理解为一种宣传策略。“有很多项目都会这么做，他们会让 Vitalik 成为某种代币的巨大持有者，希望通过 Vitalik Buterin 与某种代币的互动来使其项目更具正统性，”瑞典软件工程师和加密货币交易员 Eric Wall 说。

然而，Shiba Inu 的开发人员将 Token 发送到 Buterin 的“冷”钱包，这就需要更复杂的操作。

Shiba 的燃烧

Vitalik Buterin 接下来的行为震惊了很多人。首先，他从 Target 购买了一台价值 200 美元的笔记本电脑，创建一个秘密冷钱包；之后，他将除了 SHIB 的所有其他资金（估值13亿美元）从旧冷钱包转移到这个新的冷钱包中，而原冷钱包也成为了一个拥有超过一半 SHIB 供应量的地址。

不久，Vitali Buterin 将51万亿枚SHIB（占代币总供应量的 5％）转给了 Nailwal 的基金会地址，几天后，Vitali 将剩下的 SHIB 发送到“null”地址来进行销毁，从而将50%的 SHIB 永久从流通中剔除。可能 Buterin 也不知道这笔资金当时到底值多少钱。

“从纸面上来说，狗狗币能价值70亿美元，但实际上，这是一个流动性很低的市场”Buterin 在 2021 年 6 月的一起播客中说， “在你卖出价值100万美元后，你就会崩溃，所以我只会把它们交给这些团体，希望他们能用这些做好事。

他曾在 UpOnly TV 上说：“可以说这是我曾经拥有过的最多的钱，为了摆脱它，我不得不遵循一个非常复杂的技术程序，在某种程度上来说，这可能会成为詹姆斯·邦德电影的一个很好的情节。

Crypto Relief 的无眠之夜

在收到这笔巨额捐款后，Crypto Relief 的志愿者欣喜若狂，该基金之前也筹集过资金，筹集了超1000万美元的资金，但这次不一样。

“当收到捐款的时候，我们几个晚上都睡不着觉，”当时领导该基金的 Punit Agarwal 说 “我们非常兴奋，我们知道它很值钱，这笔钱这将改变印度的加密货币和救护援助的格局。”

但在推特上的加密社区，大家反应不一。不满者质疑，随着 Buterin 将大量的代币销毁，该基金控制的 SHIB 占比很高，一旦 Crypto Relief 开始出售该代币会让 SHIB 价格崩溃。

在 Crypto Relief 志愿者 Discord 上，一位绰号为 Aurion 的 SHIB 投资者写道：“一个超过 300,000 人的社区已经投资了 Shiba……而现在他们眼睁睁地看着市场下跌，他们毕生的积蓄都没了。”

其他人则认为，Buterin 的行为使“垃圾币”变的“合法化”了，SHIB 一开始就不应该有任何价值。Eric Wal 告诉 DL News，“SHIB 不太可能像其他同类的 Token 迅速消失”。 “钱捐给了慈善机构，但人们现在也把钱投入到了 SHIB，现在它与 Vitalik 将像 Musk与 Dogecoin狗狗币 一样。

流动性问题

然而，Nailwal 和该基金面临的最大问题是如何处理天量的 SHIB，你如何将价格如此不稳定的MeMe 代币转换为现金呢？

“我们真的不知道我们能用它做什么，”一位 Crypto Relief 志愿者说。SHIB 仅仅是一种代币，虽然其社交媒体影响力很大，但谁愿意提供 10 亿美元来换取它呢？

此时，38 岁 Evgeny Gaevoy 走向了台前，他是英国做市商 Wintermute  CEO，他自愿以“成本价”分几次清算SHIB。

Gaevoy 告诉 DL News，该公司最多可能收回 10 亿美元账面价值的一半左右。他说：“市场很难预测”，他也将这次视为测试其交易算法的机会，并通过中心化和去中心化交易所出售了 SHIB。

在 Wintermute 与 Crypto Relief 的转账收据中确认， 这些 SHIB 转换为 463,898,925 美元的 USDC 稳定币。

这是一笔不小的数目，虽然最终收到的资金与10亿美元相去甚远，但也让 Wintermute 在加密货币世界中声名鹊起。其实，在 Crypto Relief 准备变现这笔资金之前，估值就不足最高峰的一半。

针对这一结果基金会没有太多反应，“我们可能会损失很多钱，所以这个结果没关系，”志愿者团队的一名成员说。 “我们的目的不是最大化利润，而是负责任地将代币转换为现金。”

流向 Alameda Research 的150万

从一开始，Polygon CEO Sandeep Nailwal 和他新组建的团队就一直大肆宣扬基金透明的必要性，印度东 KoinX 加密货币税务咨询公司的创始人Punit Agarwal、Gaurav Singh博士以及议员 Nagakarthik 也是这个团队中的一员，Crypto Relief 网站有一个专门的页面，列出了其所有的捐款、接受者和日期，还公开相关的加密货币钱包地址。

尽管 2021 年加密货币市场空前高涨，但印度政府始终保持着谨慎态度。 Nailwal 刚开始提出了该基金与印度交易所直接合作的想法，但在印度，对外国捐赠收入的处理有严格的规定。 虽然 Crypto Relief 坐拥着 Vitalik 给予数亿美元资产，但实际上，法律禁止这笔资金在印度的任何花费。

因此，Nailwal 在阿拉伯联合酋长国注册了一家公司，并在 FV Bank 设立了法币账户，这一家于波多黎各的加密货币友好机构 。然后再与印度非政府组织合作，因为这些组织有 FCRA 许可证，可以被允许使用笔捐款，以此来完成资金的合法使用。

“通过这种方式，资金在发送到印度之前就已经被转换为了法定货币。因此，本质上来说来自 Crypto Relief 的‘加密货币’从未触及印度，”Nailwal 这样回复。

虽然解决了这个问题，但挑战仍然存在：如何合法透明地将钱提供给需要它的人？

伦敦时间 4 月 28 日下午 4 点，Nailwal 在推特上晒出了一张 Crypto Relief 新设立的 FV Bank 账户中到账 100 万美元的截图。

“砰……我们银行账户里有钱了！接下来我将邀请有信誉的人不断审核该账户。我们还会将更多的加密货币转换为银行账户里的资产。”

Nailwal 告诉 DL News，该基金与第三方供应商 PayGlobal 和 FalconX 等机构合作，通过一系列交易来将 USDC 转换为法定货币，并这笔钱被汇入 Crypto Relief 的 FV 银行账户。同一天，Nailwal 宣布法定货币已经到达银行账户，交易可以在区块链上查询。 DL News 看到的交易收据，确认 USDC 已到达 PayGlobal 钱包。 然后它经过两个未知的中间钱包，进入属于 Alameda Research 的钱包 ，Alameda Research 是一家与 Sam Bankman-Fried 的 FTX 交易所相关联的交易公司，现在已名誉扫地。两天后的 4 月 30 日，又有 50万美元以相同的路径流入了这个地址。

议员 Nagakarthik 说“过去，这些OTC服务商的大多都与 Alameda 合作，Alameda 在当时是一家知名的公司”。

“但我认为，我们从未直接与 Alameda 合作过，”Nailwal说 “我不记得准确的时间，但大约在那个时候我们收到了大量关于支付资金的询问，最后我获得了提现后的资金。由于印度 Covid 的情况，当时，我们的银行合作伙伴 FV Bank 非常友好地为我们的银行账户提供了信用额度，每个人都想帮忙。”

PayGlobal 是一家在英国注册的公司，由 Nitin Agarwal 和 Miles Paschini 经营，而两人也分别是 FV Bank 的 CRO 和 CEO。

“FV Bank 和 PayGlobal 受隐私政策、客户保密和数据保护法规的约束，任何实体都不得泄露与客户数据、账户或金融交易相关的机密信息。但是我们可以确认，FV Bank 在阿拉伯联合酋长国没有业务，而且 PayGlobal 也没有 Alameda Research 的客户。”

这似乎是对加密交易复杂程度的一次深刻洞察，尽管每笔交易都可以在链上跟踪，但这些记录仅仅展示了故事的一部分。目前也不清楚谁负责通过了转向 Alameda Research 的 150 万美元。

钱在哪里？

迄今为止，该基金将大约 1 亿美元兑换成法定货币，用于紧急 Covid 的救济援助。根据 Crypto Relief 官网显示，到目前为止，总资金中只有 5800 万美元流向了非政府组织。该机构列出了向 60 个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织的总计 83 笔捐款。

DL News 追踪了其中的 57 家，并确认了其中 53 个组织的《外国捐款监管法》许可证（部分组织不需要FCRA 许可证），并证实了他们已经收到了捐赠，其中一些人已向印度内政部提交了具体的资金收据。

这使得该基金的 FV 银行账户中还剩下大约 4000 万美元的法币。 Nailwal 向我们提供了 FV 银行对账单显示，从今年2月1日到2月15日，没有任何交易， 余额为$40,869,785.33 。

1月底，Nailwal 在 对 DL News 的评论中说：“随着我们基金转向更加结构化和长期化的运作方式，我们认识到保持透明度和问责制的重要性。我们正在与一家大型审计公司合作，对我们的财务进行外部审计，以确保我们继续以最高水平的诚信和问责制运营。”

该基金的领导人 Punit Agarwal 也表示，该基金正在“与一些大型审计公司进行谈判”，但尚未签署任何协议。

Vitalik 的1亿美元基金

2022 年 1 月，Nailwal 宣布，该基金将向 Vitalik Buterin 返还1 亿美元的 USDC，该基金表示，鉴于 Buterin 是“非印度公民”，他将能够更快地分配资金的使用。5 月，Vitalik 宣布了新成立的 Balvi 基金会的第一轮资金接受者。该基金会总部设在新加坡，由志愿者经营，该基金会的一名受助者告诉我们。

根据 Vitalik Buterin 的 Twitter 账户宣布的捐赠信息显示，他的基金会已经捐赠了 3840 万美元，用于 Covid 和大流行病相关的研究项目。其中，有两个印度组织被选定为受助人，100 万美元捐给一家制造空气过滤器的公司和进行新冠病毒测试的公司。

如今，Balvi 基金的钱包地址显示， 最初 1 亿美元的 USDC 只剩下不到 400 万美元， 就这一问题，我们未得到 Vitalik Buterin 回应。

Nagakarthik 透露，Nailwal 的 Covid Relief Fund 正在重组以应对新的方向——“病毒学和机构建设、环境和废水监测以及卫生系统加强”，他说：“我们将优先考虑州和地区层面的伙伴关系和基层组织的能力建设，并提供赠款和黑客马拉松的方式支持健康创新”。

而关 于Covid Relief 基金未来的动作，Polygon CEO Sandeep Nailwal 表示，未来我们的任务将包括“审计审查和透明度性，并确保该基金遵守 Web3 价值观。”