浅谈币圈高危刑事风险：开设赌场罪

近日，网传开设赌场罪或成币圈高危犯罪。

主要缘由有二，公信宝创始人因开设赌场被判刑；另据传，山西指控近期交易所的相关涉嫌罪名也与开设赌场罪有一定关联。

山西一事，不知真伪。先看公信宝创始人所犯开设赌场一事。

根据裁判文书网公开信息，简述下案件事实。主要是S公司开发了一款小程序，内含多款赌博游戏，可供用户以虚拟币为筹码下注赌博。S公司随后将该小程序在G公司开发的APP商城上线，G公司按充值的虚拟币金额1%抽取手续费。被判刑的共3人，A是S公司股东、B是S公司副总、C是G公司实控人。

注：内容来自裁判文书网

什么是开设赌场罪？刑法条文的表述很简单——“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金…………”基本等于没说，或许是因为当初认为这四个字比较好理解，字面意思即可。

早年的刑法只有“赌博罪”，涵盖了3种情形，聚众赌博or以赌博为业or开设赌场。后来理论实务界都认为开设赌场的危害远大于另2种情形，修法时就单列了“开设赌场罪”。还在基础刑期外，增加了一档刑期，情节严重的，最高可判处10年有期徒刑。

但关于“开设赌场”的定义，一直没有明确意见， 导致实践中“赌博罪”和“开设赌场罪”界限不明晰，定罪时争议不断， 当然这也给辩护留下了一定的空间。

随着网络的兴起，不少赌场也从线下转战线上。为打击网络赌博，2010年时，对 网络开设赌场行为 有过明确的定义，基本都围绕在 “赌博网站及周边” 。主要包括4种情形：

（1）建立赌博网站并接受投注的；

（2）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；

（3）为赌博网站担任代理并接受投注的；

（4）参与赌博网站利润分成的。

今年，公安部的打击重点基本围绕着2项：跨境赌博 & 电信网络诈骗。

注：图片截自公安部官网

根据最新的司法解释和司法实践，所谓的 “网络赌场” 已经远远不限制在 赌博网站 ，更是涵盖了 应用程序 、甚至是 微信群 。相关行为方式也不仅仅是 建立、开发、代理，购买、租用 这一类行为也纳入了“开设”的范畴。

注：内容截自最高法官网

此外，如果 明知是赌博网站、赌博程序等，提供相关的服务或者帮助，也可能构成开设赌场罪。 主要包括3类情形：

（1）提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、软件开发、技术支持等服务；

（2）提供资金支付结算服务；

（3）提供投放广告、发展会员等服务。

简单介绍完开设赌场罪，聊聊币圈刑事风险。 先明确大前提，所谓风险，即排除恶意触法等完全的犯罪行为。

币圈经常出现一类现象， 当一个罪名在短期内集中出现多次时，便认为是新型的口袋罪，略显惶恐。 其实并不是，几乎没有新设罪名，都是现成罪名，有些已经存在很多年了。高频出现，可能有严打集中整治的原因，也可能是行业发展到一定程度的缘故。所谓的口袋罪，也未必，也可能是刑法适用的问题。

实务中经常存在另一种情况，A和B的犯罪行为相同或者类似，但最终一个定C罪、一个定D罪。相同行为，不同罪名，看似差距较大，但实际都是根据相同的刑法理论和逻辑得出的结论而已。过程略复杂，就不多言了。总之，单纯去研究某一特定罪名，意义未必很大，尤其是专业不扎实的情况下容易走偏。

想起当年在检察院，师傅说，犯罪手段层出不穷，刑法却没有新增过多罪名。为什么？ 因为刑事法律讲究的是“穿透性”，即透过现象看本质， 把握住核心关键点，再花哨复杂的犯罪手法都不会迷乱眼。好似币圈业务发展日新月异，但底层逻辑万变不离其宗，是一个道理。

所谓币圈高危刑事风险，核心并不是开设赌场罪或者某个特定罪名，更多的是避免以共犯的形式或者下游犯罪牵涉其中。 怎么理解这一说法？2层含义。第一，常识便知道是违法犯罪的行为，明知故犯，接受惩罚是迟早的事。无论是开设赌场、传销或是集资诈骗等，不需要过多的理解犯罪含义，以不知道是犯罪为由强辩更是无用功。第二，币圈因众所周知的一些原因，若为某些犯罪活动提供周边服务和帮助的，也可能构成犯罪。这类“帮凶”，或因属于共同犯罪，和前述犯罪活动构成同一种罪名；也可能因为是下游犯罪，构成另一种罪名。

因此，单从刑事合规的角度而言，与其研究海量的单个罪名，不妨从币圈的特性、实际业务场景出发，分析哪类业务风险过高，更易成为违法犯罪的某一环节或手段行为，进而开展事前合规预防，隔离风险，效果或许更佳。